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手机购彩平台 CFTC发布2019年度通知 收缴逾13亿美元罚款 | BTC

作者: admin 时间: 2020-08-03 23:46 点击: 115次

美国商品期货委员会(CFTC)近日发布年度通知,通知表现截至2019年9月30日共收缴逾13亿美元罚款。

通知表现,CFTC将不息监管相符“商品”定义下的数字资产,包括相符“商品”定义的商品期货、期权和金融期货、期权市场,珍惜市场参与者和公多不受与商品和金融期货、期权相关的诈骗、市场行使和不相符法经营等运动的损坏,保障期货和期权市场的盛开性、竞争性的和财务上的庄重性。

2019年6月18日,CFTC向美国纽约南区地手段院拿首民事诉讼,首诉比特币营业和投资公司Control-FinanceLimited及其负责人Benjamin Reynolds。控告表现,该公司滥用市场认购比特币的亲炎,从逾1000名用户手中骗取和挪用起码22858.822枚比特币,按那时BTC的价格换算涉案金额达1.47亿美元。

CFTC执法总监James McDonald外示:“CFTC将不息大力监管比特币市场手机购彩平台,包括涉及数字资产的敲诈性运动。这些敲诈走为倘若不添以监管手机购彩平台,不光会损坏营业者的益处手机购彩平台,而且会窒碍创新。”

CFTC指出,Control-Finance Limited和Benjamin Reynolds议定子虚陈述吸收用户购买比特币,包括用户每日可议定比特币营业赚取1.5%的收好,每月高达45%;准许议定风险松散的手段珍惜用户的比特币。实际上,该公司向用户挑供子虚账户余额和收好数据,编造营业月报。除此之外,被告还涉嫌作凶挪用和迁移用户的比特币。

CFTC请求被告上缴民事罚款,返还作凶所得,对受害者作出经济补偿,实走营业和注册禁令。

9月30日,CFTC向美国纽约南区地手段院民事诉讼,控告宾夕法尼亚州伊斯顿市的Jon Barry Thompson议定虚称手上有比特币,骗取用户打钱购买,收到汇款后迁移资金并未交付比特币,涉案金额逾700万美元。

“此案件中的敲诈性走为损坏了创新市场的完善性。根除涉及添密资产的不妥走为,对于推动这一新兴四周的庄重发展至关主要。CFTC将不息强化力度监管涉及添密资产四周,厉打该四周展现的敲诈性走为。”

CFTC请求被告对受害者作出经济补偿,上缴民事罚款,实走悠久性营业和注册禁令,以及以后能够作梗《商品营业法》和《商品期货营业委员会条例》的悠久性禁令。

今年7月,有报道表现,CFTC正在动手调查注册地在塞舌尔的添密货币衍生品营业所BitMex,BitMex是全球最大的添密货币衍生品营业所之一,它涉嫌在未获得CFTC核准的情况下,向美国居民挑供相关服务。

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